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項目編號：Q32023SH1000038-3
轉讓價格：10,552.240881萬元
標的所屬行業：建筑安裝業
標的所在地區：上海 浦東新區
信息披露起始日期：2023-11-29
信息披露期滿日期：2024-07-04
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轉讓方承諾
我方擬轉讓所持有標的企業產權，并通過上海聯合產權交易所（以下簡稱“聯交所”）公開披露產權轉讓信息和組織交易活動，依照公開、公平、公正和誠信的原則作如下承諾：
（1）本次轉讓是我方真實意思表示，轉讓標的權屬清晰，除已披露的事項外，我方對該產權擁有完全的處置權且不存在法律法規禁止或限制交易的情形；對于設定擔保物權的產權轉讓，符合《中華人民共和國民法典》等有關法律法規規定；涉及政府社會公共管理事項的，已依法報政府有關部門履行相關審核、備案等程序；
（2）本次轉讓已履行了相應程序，經過有效的內部決策，并獲得相應批準；
（3）我方所提交的轉讓申請及相關材料真實、完整、準確、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；
（4）我方在交易過程中自愿遵守有關法律法規和聯交所相關交易規則及規定，恪守轉讓公告約定，按照相關要求履行我方義務；
（5）我方已認真考慮本次轉讓行為可能導致的企業經營、行業、市場、政策以及其他不可預計的各項風險因素，愿意自行承擔可能存在的一切交易風險。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規行為，給交易相關方及聯交所造成損失的，我方愿意承擔相應的賠償責任及其他法律責任。
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標的基本信息
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標的企業基本情況 |
標的企業名稱 |
上海飛龍國際工程技術有限公司 |
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注冊地(地址) |
中國(上海)自由貿易試驗區東方路818號眾城大廈12樓 |
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法定代表人 |
孫雷 |
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企業類型 |
有限責任公司（外資） |
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成立時間 |
1992-12-22 |
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注冊資本 |
9,750.000000萬元 |
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注冊資本幣種 |
人民幣 |
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經濟類型 |
國有實際控制企業 |
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經營規模 |
小型 |
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統一社會信用代碼或組織機構代碼 |
9131000060722078XR |
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經營范圍 |
承接電力、電子、信息通訊工程、設施、配套、安裝、調試、維修及進出口、倉儲、咨詢業務，生產中、低壓開關等機電產品，銷售自產產品，工業和民用空調的維修、保養及制冷劑的替換。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】 |
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職工人數 |
65 |
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標的企業股權結構 |
原股東是否放棄優先受讓權 |
全部放棄 |
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序號 |
股東名稱 |
持股比例（%） |
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1 |
美堅企業有限公司 |
46.15 |
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2 |
上海恒能企業發展集團公司 |
30.77 |
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3 |
上海電力實業有限公司 |
23.08 |
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主要財務指標（萬元） |
年度審計報告 |
年度 |
2022 |
營業收入 |
21,636.138719 |
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利潤總額 |
1,075.541924 |
凈利潤 |
757.407448 |
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資產總計 |
35,977.028264 |
負債總計 |
24,997.485434 |
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所有者權益 |
10,979.542830 |
審計機構 |
上海申洲大通會計師事務所有限公司 |
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企業財務報告 |
報表日期 |
2023-08-31 |
營業收入 |
5,256.194559 |
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利潤總額 |
-786.826501 |
凈利潤 |
-786.826501 |
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資產總計 |
18,402.076304 |
負債總計 |
8,889.935361 |
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所有者權益 |
9,512.140943 |
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資產評估情況（萬元） |
評估機構 |
上海東洲資產評估有限公司 |
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評估基準日 |
2022-09-30 |
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項目 |
賬面價值（萬元） |
評估價值（萬元） |
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資產總計 |
34,988.570000 |
44,291.560000 |
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負債總計 |
18,885.900000 |
18,885.900000 |
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凈資產 |
16,102.670000 |
25,405.660000 |
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轉讓標的對應評估值 |
11,724.712090 |
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內部審議情況 |
董事會決議 |
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重要信息披露 |
其他披露內容 |
- |
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重大債權債務事項 |
- |
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提示提醒等內容 |
包括但不限于以下與轉讓產權有關的內容：
1、評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉讓產權的提示提醒等內容：
詳見公示附件《資產評估報告特別事項說明》。 |
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管理層擬參與受讓意向 |
否 |
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轉讓方簡況
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轉讓方基本情況 |
轉讓方名稱 |
美堅企業有限公司 |
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注冊地（住所） |
香港紅磡德康街3號黃埔花園銀竹苑5座7樓F室 |
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注冊資本（萬元） |
200 |
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經濟類型 |
有限責任公司（外資） |
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法定代表人 |
盧津源 |
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持有產(股)權比例 |
46.15% |
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擬轉讓產(股)權比例 |
46.15% |
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交易條件與受讓方資格條件
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交易條件 |
交易價款支付方式 |
一次性付款 |
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與轉讓相關其他條件 |
1、對轉讓標的企業職工有無繼續聘用要求：受讓方須同意，本次股權轉讓后，股東變更后的標的企業將繼續履行與職工簽訂的現有勞動合同。
2、對轉讓標的企業存續發展方面的要求：無
3、產權轉讓涉及的債權債務處置要求受讓方須同意，本次股權轉讓后，標的企業現有的債權債務由股東變更后的標的企業繼續享有和承擔。
4、意向受讓方在充分了解產權標的情況，并經資格確認后3個工作日內，按產權轉讓公告的約定交納交易保證金計人民幣1,798.00萬元到上海聯合產權交易所有限公司指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產權受讓申請書》中對轉讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產權標的承諾的確認，成為產權標的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方，且采用協議轉讓方式的，該競買人遞交的交易保證金轉為立約保證金，并在產權交易合同簽訂后轉為部分交易價款；采取競價轉讓方式的，交易保證金轉為競價保證金，受讓方的競價保證金在產權交易合同簽訂后轉為部分交易價款。競買人未被確定為受讓方且不存在違規違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起3個工作日內全額返還。
5、信息發布期滿：①如只征集到一個符合條件的其他股東競買人，采用協議方式轉讓。競買人應當以不低于掛牌價格的價格受讓產權，并按照上海聯合產權交易所有限公司的通知要求在規定時限內通過產權交易系統進行報價，報價高于或等于掛牌價格的，則該報價成為受讓價格。②如只征集到一個符合條件的非其他股東競買人，則該競買人經網絡報價后進入征詢其他股東環節。其他股東行權的，該競買人交納的保證金自其他股東行權之日起3個工作日內無息返還；其他股東放棄行權的，確定該競買人為受讓方，其交納的保證金直接轉為部分轉讓價款。③如只征集到兩個符合條件的其他股東競買人，各競買人交納的保證金轉為競價保證金，項目采取網絡競價——一次報價方式確定受讓方和受讓價格。其余競買人所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。④如只征集到兩個及以上符合條件的非其他股東競買人，各競買人交納的保證金轉為競價保證金，項目采取網絡競價——一次報價方式確定最高報價方后進入征詢其他股東環節。其余競買人所交納的保證金在最高報價方被確定之日起3個工作日內無息返還。其他股東行權的，最高報價方交納的保證金自其他股東行權之日起3個工作日內無息返還；其他股東放棄行權的，確定最高報價方為受讓方，其交納的保證金直接轉為部分轉讓價款。⑤如同時征集到其他股東競買人和非其他股東競買人，采取網絡競價——一次報價的競價方式，經具有優先購買權的主體在競價專場對其他競買人的競價結果表示行權意見后確定受讓方和受讓價格。⑥信息發布期滿如有其他舉牌情形，將按照《上海聯合產權交易所有限公司股東行使優先購買權操作指引》進行。如有其他股東已在場內行權的，本項目轉讓方不再征詢未進場的其他股東意見。競買人被確定為受讓方后，應在3個工作日內與轉讓方簽訂產權交易合同。
6、本次產權交易價款采用一次性支付。受讓方應在產權交易合同簽訂之日起5個工作日內將除保證金外的其余交易價款支付至上海聯合產權交易所有限公司指定賬戶。上海聯合產權交易所有限公司在出具產權交易憑證且收到轉讓方申請后的3個工作日內將受讓方支付的全部交易價款劃轉至轉讓方指定銀行賬戶。
7、為保護交易各方合法利益，轉讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金，即成為競買人并對如下內容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔締約過失責任，轉讓方和產權交易機構可扣除該競買人的保證金，作為對相關方的補償，保證金不足以補償的，相關方可按實際損失向競買人追償。轉讓方同時承諾，如因轉讓方原因，導致項目無法正常推進或者發生其他違規違約行為時，以對競買人設定的承諾條件承擔同等損害賠償責任。如只征集到一個符合條件的競買人：①在產權交易機構通知的規定時限內，競買人未通過產權交易系統進行有效報價的；②競買人在被確定為受讓方后，未在3個工作日內簽訂產權交易合同的；③競買人違反產權交易保證金的有關規定或存在其他違規違約情形的。如征集到兩個及以上符合條件的競買人：①在網絡競價中競買人未提交競買文件的；②在網絡競價中各競買人均未有效報價的；③競買人通過網絡競價方式被確定為受讓方后，未按照產權交易有關規則簽訂產權交易合同的；④競買人違反產權交易保證金的有關規定或存在其他違規違約情形的。
8、意向受讓方通過資格確認并且交納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本產權轉讓項目所涉及的審計報告、資產評估報告及該等報告所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查，同意接受本項目標的所包含或可能包含的瑕疵，并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。
9、意向受讓方須書面承諾，如成功受讓標的股權，本次股權轉讓所涉及的轉讓方應在中國大陸境內繳納的稅費（包括但不限于企業所得稅、印花稅等）由受讓方承擔代扣代繳義務，受讓方應自產權交易合同簽訂之日起40個工作日內完成相關稅費的代扣代繳，并辦理交易價款資金出境申報手續。 |
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受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人。
2、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力。
3、意向受讓方應具有良好商業信用，無不良經營記錄。
4、國家法律、行政法規等規定的其他條件。 |
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保證金設定 |
是否交納保證金 |
是 |
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交納金額 |
3,165.000000萬元 |
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交納時間 |
意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納 |
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信息披露
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信息披露期 |
自公告之日起150個工作日 |
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交易方式 |
信息披露期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式：（多次報價） |
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信息發布期滿后，如未征集到意向受讓方 |
延長信息披露:不變更信息披露內容,按照5個工作日為一個周期延長,直至征集到意向受讓方。 |
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滬公網安備 31010402001190號
